9月27日，广东省深圳市中级人民法院公布一起“善心汇”特大传销案的二审判决书。金融骗局预警在该判决书上看到，“善心汇”传销骨干李某明、黄某兰、向某因犯组织、领导传销活动案分别被判处有期徒刑，并处罚金。

　　2013年5月份，张天明出资注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称：“善心汇”），2016年在网上建立“善心汇众扶互生大系统”，以宣扬“扶贫济困、均富共生”为“幌子”，通过网络虚假宣传，用高额收益为“诱饵”，采取“拉人头”方式大肆发展会员，仅1年左右时间会员内部层级高达75层，人数高达5572432人。
　　“善心汇众扶互生大系统”上线运营期间，参与人员必需通过推荐人在“善心汇”手机APP上进行注册，并向推荐人或者APP关联的慧尚品商城上消费人民币300元购买“善种子”激活账户，再填写身份证号码、银行卡账号、支付宝账号以及注册手机号码等成为会员。
　　会员账户激活以后，会员可根据投入资金额和发展下线数量获得高额的静态、动态收益。
　　静态收益是会员按照平台指令，向陌生会员汇款（称为“布施”），这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款（称为“感恩受助”）,会员可以选择“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。
　　动态收益就是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的奖励金，其中一半奖励金可提现，另外一半仅在慧尚品商城上购物使用，奖励金直接转入会员APP关联银行账户，通过匹配后由其他会员的支付宝转账过来。
　　内部层级根据会员缴纳的会费数额和发展的下线人数分为普通会员、功德主（分A轮和B轮）、服务中心（分A轮、B轮和C轮）等，每个层级享受购买“善种子”和“善心币”的优惠折扣不同，高层级的比低层级优惠折扣大。
　　2016年6月份，被告人黄某兰通过上线洪某推荐加入“善心汇”，按照上述操作模式，逐步成为“善心汇”服务中心B轮会员，发展下线14075人。
　　2016年7月份，被告人向某通过链接主动加入“善心汇”，按照上述操作模式，逐步成为“善心汇”服务中心C轮会员，发展下线9008人。
　　2016年7月份，李某明通过上线齐某推荐加入“善心汇”，按照上述操作模式，逐步成为“善心汇”服务中心B轮会员，发展下线709人。
　　2017年7月，公安民警在深圳市福田区将黄某兰、李某明抓获，并在房内查获涉案的手机、银行卡、笔记本、善心扣等物品。同月28日，向某在东莞市柴火酒店接受调查后向派出所的公安民警投案。
　　2018年12月25日，福田区人民法院根据上述各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处黄某兰有期徒刑三年，并处罚金十万元；判处李某明有期徒刑二年，并处罚金四万元；判处向某有期徒刑一年八个月，并处罚金八万元。缴获的手机、笔记本等作案工具，依法予以没收，上缴国库。
　　宣判后，李某明不服，提出上诉。二审法院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。
　　经审理后二审法院认定，一审认定的事实清楚，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。近日，二审法院依照相关法律的规定，驳回李某明的上诉，维持原判。

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